Désirée A. Schreyer, LL.M.

Forensische Savchverhaltserstellung in einer internationalen Schiedsstreitkeit im Bereich Pharma / Life Science vor dem Internationalen Schiedsgerichtshof der Internationalen Handelskammer (ICC).

Vertretung eines Autobahnbrücken-Herstellers vor dem Internationalen Schiedsgerichtshof der Internationalen Handelskammer (ICC).

Leitung des eDiscovery-Teils eines strategischen Familienschiedsverfahrens vor dem London Court of International Arbitration (LCIA) unter Beteiligung von vier international renommierten Anwaltskanzleien.

Analyse komplexer Goldtransaktionen und interner Entscheidungsprozesse im internationalen Kontext, inklusive Rekonstruktion von Verantwortlichkeiten und Zahlungsstrukturen bezüglich Sanktions Compliance.

Leitung einer hochsensiblen internen Untersuchung zu schwerwiegenden Vorwürfen gegen den ehemaligen CEO einer Schweizer Bank, einschliesslich mehrfacher strafrechtlichen Verstössen und Missbrauch von Unternehmensressourcen. Das Mandat umfasste die umfassende Analyse mehrjähriger Kommunikations- und Datenbestände, die Durchführung von Interviews sowie die rechtliche Beurteilung, die Einbindung der Strafverfolgungsbehörden und der Dialog mit der FINMA.

Forensische Untersuchung zu wiederholten Insiderhandelsfällen bei einem börsenkotierten Unternehmen, einschliesslich Analyse von Datenzugriff, Systemnutzung und Informationsflüssen.

Leitung einer grenzüberschreitenden Untersuchung zu komplexen Transaktionsmustern im Rohstoffhandel, inklusive Datenanalyse, Zahlungsstrommapping und Identifikation von Dokumentationslücken.

Interne Untersuchung zu nicht offengelegten Interessenkonflikten, potenzieller Bevorzugung und mutmasslichen Falschangaben im Rahmen einer früheren Compliance‑Untersuchung.

Leitung verschiedener grenzüberschreitender Untersuchungen mit Vertretung von Banken und Versicherungen vor der FINMA, der britischen Financial Conduct Authority (FCA) sowie der liechtensteinischen Finanzmarktaufsicht (FMA) und vor Gerichten.

Leitung mehrerer Untersuchungen im Bereich Steuerhinterziehung, unter anderem für Banken, inklusive Vertretung sowie Verhandlungsführung gegenüber dem U.S. Department of Justice in Washington D.C.

Leitung von Untersuchungen auf Grundlage von Whistleblower-Hinweisen zu verhaltensbezogenen Themen, etwa Diskriminierung, Belästigung oder unangemessene Äußerungen.

Leitung einer Untersuchung im Bereich Lebensversicherungen für ein weltweit führendes Versicherungsunternehmen.

Leitung von Untersuchungen zu Spesen- und Abrechnungsbetrug für Schweizer sowie international tätige Unternehmen.

Leitung zahlreicher Untersuchungen zu Covid-Kreditbetrug.

Leitung einer Insiderhandel-Untersuchung für eine weltweit tätige Bank.

Vertretung eines börsenkotierten Unternehmens im Zusammenhang mit Insiderhandelsvorwürfen von der Bundesanwaltschaft, inklusive Koordination mit der Bundesanwaltschaft und Ausarbeitung prozessrelevanter Eingaben.

Verteidigung eines General Counsel in einem Sanktionsverfahren, inklusive Begleitung von Hausdurchsuchungen und Positionierung gegenüber Behörden zur Entkräftung individueller Vorwürfe.

Leitung einer grenzüberschreitenden Untersuchung zu komplexen Transaktionsmustern im Rohstoffhandel, inklusive Datenanalyse, Zahlungsstrommapping und Identifikation von Dokumentationslücken.

Beratung eines Finanzinstituts zu potenziellen AML- und Sanktionsverstössen, einschliesslich Meldepflichten, Selbstanzeigeoptionen und Abstimmung mit Aufsichts- und Strafbehörden.

Beratung eines Konzerns zu potenziell straf‑ und arbeitsrechtlich relevanten Sachverhalten im Zusammenhang mit Interessenkonflikten, Begünstigung und Falschangaben gegenüber internen Kontrollstellen.

Vertretung und Beratung eines CEOs im Rahmen aufsichtsrechtlicher Ermittlungen der FINMA im Zusammenhang mit Unternehmensbewertungen und Transaktionen, insbesondere hinsichtlich Aussageverhalten, Verteidigungsstrategie und potenzieller regulatorischer und strafrechtlicher Risiken.

Verteidigung von Banken und Versicherungen in Angelegenheiten mit Bezug zu Finanzkriminalität.

Untersuchung, Bewertung und rechtliche Analyse von Kontroll-Systemen und potentiellen Governance-Versagen.

Beratung europäisch ausgerichteter Unternehmen zu Whistleblowing-Systemen und -Rahmenwerken.

Beratung eines weltweit tätigen Rückversicherungsunternehmens zu Betrugserkennungsmassnahmen und Compliance-Strukturen.

Beratung eines Finanzinstituts zu potenziellen AML- und Sanktionsverstössen, einschliesslich Meldepflichten, Selbstanzeigeoptionen und Abstimmung mit Aufsichts- und Strafbehörden.

Beratung einer Bank im Umgang mit potenziell strafbarem Verhalten auf CEO-Ebene, inklusive Koordination mit Strafbehörden und Vorbereitung strafrechtlicher Schritte. Fokus auf Risikosteuerung und Wiederherstellung regulatorischen Vertrauens.

Vertretung von Banken in FINMA-Enforcementverfahren im Zusammenhang mit Geldwäscherei-Compliance und Sanktionscompliance.

Vertretung und Beratung eines weltweit tätigen Versicherungsunternehmens in einer insolvenzrechtlichen Streitigkeit in der Schweiz.

Im Fadenkreuz von Sanktionen: Was es zu erwarten gibt und wie man sich dafür rüsten kann, in Recht relevant, 2/2025, S. 16 ff.

Künstliche Intelligenz in Untersuchungen: Was möglich ist und wer die Regeln im KI-gestützten Kampf gegen Wirtschaftskriminalität festlegt, in Recht relevant, 2/2024, S. 5 ff. (mit Adrian Ott)

Greenwashing-Investigations: Aufdeckung irreführender ESG-Praktiken, in Recht relevant, 4/2023, S. 5 ff. (mit Dr. Michael Faske)

Third-Party-Risk-Management: Prävention statt Reue – Berücksichtigung von Compliance-Risiken Dritter bei Unternehmensfusionen und -übernahmen, in Recht relevant, 3/2022, S. 8 ff. (mit Dr. Michael Faske)

Investigations 2.0: Technology as the Force Multiplier – Smarter, Leaner, Faster: How Smart Technology is Redefining Scale, Speed, and Modern Investigations, Neue Zürcher Compliance Konferenz, 22. Januar 2026, Zürich (2026)

Sanktionskontrollen und deren Zusammenspiel mit Geldwäscherei­bekämpfungsmassnahmen, 5. November 2024, Zürich (mit Mita Jha)

Operative Aspekte der Umsetzung von Sanktions-Compliance bei Schweizer Banken, 8. November 2023, Genf (mit Mita Jha)

Know-Your-Client-Dossier-Remediation und Datenqualität: Ziele und Methoden der KYC-Remediation, einschließlich der besonderen Herausforderungen bei Online-Kontoeröffnungen, der rechtlichen Anforderungen und der Rolle der Datenqualität, 1. Dezember 2022, Zürich (mit Dr. Madan Sathe)

Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten während der Dauer einer Bankbeziehung: Auslösende Faktoren und Umfang der Überprüfungen im Verlauf der Geschäftsbeziehung, 2. Dezember 2021, Zürich (mit Dr. Madan Sathe)

Praktische Anforderungen des revidierten Geldwäschereigesetzes (Art. 4): Methoden und Dokumentation der Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten, 2. Dezember 2021, Zürich (mit Dr. Michael Faske)